本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●履約的重大風險及不確定性：本次簽訂的《戰(zhàn)略合作框架協議》屬于協議雙方（即“廈鎢新能源與盛屯礦業(yè)”，下同）的意向性約定，合作中的具體事宜需另行協商，并在正式合同中進一步予以明確，具體的實施內容和進度尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

●對上市公司2020年業(yè)績的影響：本次簽訂的協議為框架性協議，本次協議對公司2020年度業(yè)績不構成重大影響。

一、框架協議簽訂的基本情況

公司下屬子公司廈門廈鎢新能源材料股份有限公司（以下簡稱“廈鎢新能源”）于2020年5月29日與盛屯礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“盛屯礦業(yè)”）簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協議》，具體情況如下：

（一）交易對方的基本情況

公司名稱：盛屯礦業(yè)集團股份有限公司

類型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：陳東

注冊資本：230,803.4195萬人民幣

經營范圍：對礦山、礦山工程建設業(yè)的投資與管理；批發(fā)零售礦產品、有色金屬；黃金和白銀現貨銷售；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；信息咨詢；智能高新技術產品的銷售、服務；接受委托經營管理資產和股權；投資管理（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）。

與公司關系：盛屯礦業(yè)為廈鎢新能源參股股東，持有廈鎢新能源3%股份，本公司與盛屯礦業(yè)不存在關聯關系。

（二）協議簽署的時間、地點、方式

《戰(zhàn)略合作框架協議》于2020年5月29日在福建省廈門市簽訂。

（三）簽訂協議已履行的審議決策程序

本協議為廈鎢新能源與盛屯礦業(yè)友好協商達成的框架性約定，無需提交公司董事會或者股東大會審議。公司后續(xù)將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司規(guī)章制度的規(guī)定和要求，及時履行相應的決策程序和信息披露義務。

二、框架協議的主要內容

（一）合作背景、主要內容、合作模式和合作機制

1、合作背景

盛屯礦業(yè)具有國內外有色金屬資源開發(fā)的經驗和優(yōu)勢，擁有優(yōu)質的鈷、鎳等礦山及原料生產資源；廈鎢新能源具有鈷酸鋰、三元材料及前驅體的研發(fā)和制造優(yōu)勢，目前鋰離子電池材料產銷量處于行業(yè)領先水平，對鈷、鎳、鋰金屬需求較大。

2、合作主要內容和模式

（1）鈷資源開發(fā)和應用

①盛屯礦業(yè)秉承市場化原則，在同等商務條件下應優(yōu)先銷售含鈷原料、四氧化三鈷等產品給廈鎢新能源；

②廈鎢新能源秉承市場化原則，在同等商務條件下應優(yōu)先采購來自盛屯礦業(yè)的含鈷原料、四氧化三鈷等產品；

③因四氧化三鈷等相關產品設計品質認證問題，廈鎢新能源在本協議簽署后將加速推進認證工作；

④原則上廈鎢新能源從盛屯礦業(yè)購買的鈷中間品應在盛屯礦業(yè)全資子公司珠海市科立鑫金屬材料有限公司（以下簡稱“珠海科立鑫”）進行加工，廈鎢新能源從其它渠道購買的原料應在市場同等商務條件下優(yōu)先考慮珠?？屏Ⅵ?。

（2）鎳資源開發(fā)和應用方面

①以市場化原則，盛屯礦業(yè)優(yōu)先銷售鎳中間品、硫酸鎳、三元前驅體等產品給廈鎢新能源。

②廈鎢新能源優(yōu)先對盛屯礦業(yè)產品進行品質認證、采購使用和相應的技術交流。

③必要時，協議雙方可相互安排委托加工。

3、合作機制

①建立協議雙方高層定期會晤機制，指導合作方向和確定重大合作事項，了解合作項目的進展情況，解決合作中需協調事宜。

②建立戰(zhàn)略合作協商推進機制。協議雙方定期召開協調會議，共同協商推進本協議框架下合作事項，并向協議雙方高層領導提交合作進展情況報告和有關建議。

③建立業(yè)務調研對接機制。協議雙方根據業(yè)務需求，由牽頭單位組織協調協議雙方業(yè)務部門及相關出資企業(yè)進行調研互訪，磋商合作事宜。協議雙方業(yè)務對口單位建立日常工作對接機制，加強相互間工作銜接，暢通聯系渠道，共享合作信息，共同推動落實具體合作項目及相關事宜。

（二）協議的生效條件、生效時間

本協議自廈鎢新能源與盛屯礦業(yè)法定代表人（負責人）或委托代理人簽字并加蓋公章之日起生效。

（三）其他條款

1、本協議為戰(zhàn)略合作框架協議，合作中的具體事宜需另行協商，并在正式合同中進一步予以明確。

2、對于合作中的分歧和不可抗力等因素，協議雙方將通過友好協商的方式加以解決，共同致力于合作的深化，不斷拓展領域。

3、協議雙方承諾對在合作過程中形成的相關資料及與合作伙伴有關聯的商業(yè)秘密，負有保密義務。

三、對上市公司的影響

（一）對上市公司業(yè)績的影響

本協議為框架協議，預計對公司2020年度經營業(yè)績不構成重大影響。

（二）對上市公司經營的影響

本協議的簽署將建立起廈鎢新能源與盛屯礦業(yè)更緊密的戰(zhàn)略合作關系，發(fā)揮各自優(yōu)勢，實現各自優(yōu)質資產、業(yè)務、人才的有效整合和優(yōu)化配置，加強產業(yè)鏈上下游聯合，提升公司競爭力，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

四、風險提示

1、本次簽署的《戰(zhàn)略合作框架協議》僅為協議雙方根據合作意向，經友好協商達成的戰(zhàn)略性、框架性約定，協議雙方將在本協議指導原則下推進各項合作業(yè)務，合作中的具體事宜需另行協商，并在正式合同中進一步予以明確，具體的實施內容和進度尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

2、在合作項目實施過程中，將根據國家政策及市場環(huán)境變化，在具體合作事項上將因地制宜，因時制宜，以達到協議雙方合作共贏的目的，具體合作項目受政策，市場，技術等因素影響，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

廈門鎢業(yè)股份有限公司

董事會

2020年6月2日